НБУ указал на страны, с которыми не рекомендует иметь дело
НБУ обратил внимание банков на то, что
они в своей работе должны учитывать рекомендации ООН, FATF, MONEYVAL и
других органов международных организаций, которые имеют влияние на
оценку рисков стран и юрисдикций.
Итак, согласно письму НБУ
банкам рекомендуется отказаться от установления корреспондентских
отношений с банками Ирана, Узбекистана, Туркменистана, Азербайджана и
Пакистана, поскольку внутреннее законодательство этих стран не в полной
мере отвечает требованиям по противодействию отмыванию доходов,
полученных преступным путем и финансированию терроризма.
Ранее, НБУ своими письмами от 24.04.2008 N 48-012/652-5590 и от
15.09.2008 N 48-012/1433-12404 уже информировал банки относительно
заявлений FATF и FinCEN. Также Совбез ООН утвердил Резолюцию № 1803
относительно Ирана в связи с невыполнением этой страной требований
резолюций № 1737 и № 1747. Кроме этого, 28.02.2008 FATF было
обнародовано Заявление относительно таких стран как: Узбекистан, Иран,
Пакистан, Туркменистан, Сан Томе и Принсипи и Северной части Кипра о
том, что они не соблюдают законодательство, обеспечивающее борьбу с
отмыванием доходов.
